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反诈法治宣传教育之典型案例
来源:重庆体育竞猜软件_体育竞猜app   发布时间:2021-03-02

 

为有效遏制电信网络诈骗的发展势头,起到以案说法,以案示警的作用,现收集典型电信网络诈骗案例,分享给大家。

一、网络贷款类诈骗

案件回顾:202063日,廖某报警称,其于当日下午在家玩手机微信时,有一企业微信加他好友问其是否需要贷款,其同意后,在对方一步步指引下,通过扫码下载一个金融App,并在App上申请了2万元贷款,但是提现不了。对方以需要办理高级会员等种种理由,前后五次让其通过本人银行卡向对方卡转账25222元人民币后发现还是提现不了,才发现被骗。

案例特点:以无抵押、无担保、低利息为诱饵,以担保费、验资费等为由实施诈骗。

警方提醒:树立正确的消费观念,选择正规的贷款机构。贷前要收取费用的,要第一时间明白:这是圈套!

二、冒充QQ好友诈骗

案件回顾:2020528日,吴某报警称:526日,吴某同学黄某qq号被盗。嫌疑人冒充黄某欺骗吴某添加嫌疑人的微信为好友,对方以急需用钱向吴某借钱,后吴某通过微信转账的方式向对方微信转账4900元。

案例特点:骗子入侵当事人QQ等社交平台,以需要资金为由实施诈骗。

警方提醒:给陌生账户转账汇款要先确定身份,钱得看牢靠,不随便转账。

三、网上博彩诈骗

案件回顾:2020422日,受害人王某报案称:20200316日,其在员工宿舍里休息,其在连信APP上通过附近的人添加了一个陌生好友,之后就开始聊天,聊了一段时间后,对方说在玩一个博彩的APP平台,能带受害人赚钱,受害人登入这个APP,绑定了银行卡。随后对方发来一个充值账户,受害人通过手机支付宝转账到对方账户银行账户,然后对方就教受害人进入初级房间,就在这个房间进行博彩,然后受害人按照对方说的进行投入,猜大小,怎样押,押多少,一直是赢钱,期间又充值了几笔,然后对方以受害人账户填写错误、被冻结和风控为由不让钱转出。总共诈骗72787元。

案例特点:以内部消息稳赚不亏为诱饵,邀请受害人下载博彩APP或登录网站进行充值参与博彩,暗箱操作让你稳输不赢,并会诱导受害人进行网贷继续参与博彩。

警方提示:十赌九输,何况还遇到了骗子。

四、“冒充公检法”诈骗

案件回顾:2020519日叶某报警称其在网上被人以冒充公安机关的方式诈骗,51916时许,其接到一个电话,对方自称是“吉安市公安局”的,说受害人涉嫌犯罪;让受害人转接到“长沙市公安局民警”和受害人通话,并让受害人添加一个qq号,一直用qq语音通话。按照对方指示通过无卡转账方式,分四次共计转账24900元。

案例特点:不法分子冒充电信局、公安局等工作人员,以受害人电话欠费(包裹发现违禁物品)、被他人盗用身份涉嫌犯罪,并以没收受害人银行存款进行威胁恐吓,骗取受害人通过银行ATM机或网银转账将存款转入“安全账户”内进行诈骗。

警方提示:公、检、法不会以电话方式对此类问题进行处理,也不会要求当事人转账,遇到此类情况直接挂断或求助110

五、网络刷单诈骗

案件回顾:2020112日,孙某报警称:2020111日上午9时许,孙某加了一个微信好友,对方通过微信发了一个刷单的链接给孙某,孙某就点开这个链接并开始刷单,对方告知孙某如果开始刷单需要将所有的任务全都完成才会将本金和佣金返还给孙某,然后对方就通过微信发了一张银行卡号给孙某让其将刷单的钱转入这个卡里。之后孙某通过手机银行陆陆续续转了42732元,转完之后对方还要孙某继续刷单才会返还本金,孙某这才发现被骗,一共被骗42732元。

案例特点:骗子利用网络手段盗取商家公众账号,或制作虚假仿冒网购平台,通过多种渠道发布“诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”的推送消息。在被害人支付小额现金初次刷单任务成功后先给予微小回报,之后利用各种理由引诱受害人多次刷单并支付大量现金,却不再返还现金及佣金,以此骗取钱财。

警方提示:骗子在网上开办网店或建立QQ群,假称招募网络兼职刷单人员,有时让交保证金,或称入会费,终极称作先行垫付。诈骗者利用刷单参与人贪图小便宜心理,在得到一些实惠后,轻信对方并支付大额资金后,诈骗人员就不再返还本金及佣金。

六、平台投资理财诈骗

案件回顾:202063日,郭某报警称:2020510日,郭某加了一个投资平台的客服微信,然后对方就通过微信发了一些人投资赚钱的截图给郭某并告诉郭某一定可以赚钱。于是郭某就进入了对方给的投资网站,进去之后,郭某就按照对方的指示陆陆续续向这个平台充值了26000元,过了一段时间,这些钱就亏损了,对方就再次让郭某通过手机银行转30000元到对方指定的账户中,转完之后对方称郭某转账时间超时,再让郭某转钱,郭某这才发现被骗,一共被骗56000元。

案例特点:以免费向受害人推荐所谓的高额回报理财软件平台,起初会让受害人尝到一点甜头,让受害人感觉通过此方法挣到了点钱,进而加重投资金额,再以各种办法阻止受害人提现,直到受害人发现被骗。

警方提示:天上不会掉馅饼,投资收益过高都是骗局。

七、“杀猪盘”诈骗

案件回顾:202061日,谢某报警称:大概半个月前,其在一款名为“城信”的手机APP上以玩红包的方式认识了一个微信名叫“神秘人”的人,两人后在微信上以男女朋友相称。“神秘人”向谢某推荐一款名为“聊员极速版”的通讯软件,告之谢某该软件也可以玩抢红包游戏。谢某使用自己的微信账号转款15000元给了“神秘人”,要“神秘人”帮其充值到软件内。“神秘人”收款并答应帮谢某充值。但充值好后,谢某登陆账号发现账号内的15000元都被陆续转走,谢某询问“神秘人”为何钱被陆续转走,“神秘人”称她被一位叫黎某人骗了,钱都被他转走了。

案例特点:白富美、高富帅嘘寒问暖,与受害人建立网恋关系,直接以各种理由骗钱,或者诱导受害人参与网络赌博、网上投资等。

警方提示:切勿被网络贴心暖男、温柔美女甜言蜜语冲昏头脑,不随意转账汇款。

八、信用卡代办提额诈骗

案件回顾:2020522日,受害人王某报警称:受害人在厂里上班的时候,接到一个自称是交通银行的工作人员的电话,对方询问受害人的信用卡是否需要提额。受害人说可以,之后对方要受害人提供银行发来的银行验证码,当时受害人将验证码告诉对方,之后就没有太在意,直到受害人在家里休息时,用手机打开交通银行APP发现信用卡里有莫名的消费,就发现信用卡里多了3万元的两次不知名消费。

案例特点:骗子通过短信、电话等形式联系可能上当的“潜在客户”,骗取受害人收到的短信验证码,达到诈骗目的。

警方提示:收到短信里有任何的网址链接都不要轻易去点击。收到类似银行服务信息应向官方客服核实,不要直接与短信里的电话联系。特别注意不要随意将个人卡号、密码、验证码等信息透漏给对方。

九、购买游戏装备诈骗

案件回顾:2020521日,古某在其母亲的陪同下报警称:202055日,其妹妹在家用古某的游戏账号玩游戏时,游戏中一自称为游戏玩家的人称古某该游戏账号可卖600元,古某看到后便用自己的QQ号添加了对方的QQ号为好友,并登录对方提供的一名叫“记娇拍”的游戏交易平台。后对方要求古某要先通过该平台充值才能正常交易,古某陆续用其母亲的微信充值转账5400.1元。

案例特点:骗子在游戏内寻找对象,寻找到合适的对象会提供一个虚假的中间交易平台,利用交易平台交易需要先充值、缴纳各种费用为由进行诈骗。

警方提示:预防这类诈骗,最重要的就是在正规的交易网站内进行,不能轻易相信他人提供的交易网站,自身保持谨慎、警惕,骗子就无计可施。